Завдяки діям кіберполіцейських Вінниччини державі відшкодовано понад 7,6 млн грн несплачених податків

Підприємство, яке займається торгівлею побутовою технікою та електротоварами, ухилилося від сплати податків. У межах кримінального провадження правоохоронці встановили механізми приховування реальних обсягів продажу та доходів, а завдані державі збитки вже відшкодовано в повному обсязі.

Кіберполіцейські Вінниччини та детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури встановили, що упродовж 2024-2025 років службові особи ТОВ використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців для реалізації товарів.

Фактично ФОПи не здійснювали самостійної господарської діяльності, а використовувалися для штучного розподілу виторгу та заниження податкових зобов’язань з ПДВ.

Крім того, до декларацій не вносилися відомості про фактично проведені операції з продажу товарів, а безнадійну кредиторську заборгованість перед контрагентами не включали до складу доходів.

Це призвело до заниження фінансового результату до оподаткування та приховування податку на прибуток.

Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 7,6 мільйона гривень податку на прибуток та податку на додану вартість.

Службовій особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

У результаті проведеної роботи підприємство компенсувало державному бюджету завдані збитки у повному обсязі. Після завершення необхідних процесуальних дій матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України