Поліцейські припинили діяльність мережі фейкових інвестиційних платформ, через які шахраї викрадали криптовалюту у громадян понад 20 країн
Зловмисники створювали підроблені сайти під виглядом інвестиційних платформ. Клієнтам демонстрували зростання нібито вкладених коштів, однак під час спроби вивести їх учасники схеми отримували доступ до криптогаманців і переказували активи на підконтрольні рахунки. Наразі поліцейські встановили 62 потерпілих.
Схему викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, організатор залучив до протиправної діяльності понад 46 громадян України та налагодив роботу кількох шахрайських офісів у Києві й області. ІТ-фахівці створювали й обслуговували підроблені інвестиційні сайти, забезпечували їх безперебійну роботу та захищали від блокування. Інші учасники адміністрували офіси, спілкувалися з потенційними потерпілими й відповідали за охорону.
Користувачам пропонували зареєструватися на платформі, під’єднати криптогаманець і переказати кошти для нібито участі в інвестиційних проєктах. Після цього фігуранти вручну імітували фінансові операції та відображали в особистих кабінетах клієнтів зростання накопичень.
Коли людина намагалася вивести кошти, цю можливість блокували. Для нібито перевірки роботи платформи її просили під’єднати основний криптогаманець і підтвердити пробну транзакцію на мінімальну суму.
Для списання коштів зловмисники використовували так званий «дрейнер» — прихований механізм, вбудований у сайт. Вважаючи, що погоджує невеликий пробний переказ, користувач фактично надавав шахраям доступ до свого криптогаманця. Після цього «дрейнер» автоматично переказував активи на підконтрольні фігурантам гаманці, а доступ потерпілого до платформи блокували.
Крім того, під час реєстрації та проходження верифікації учасники схеми збирали персональні дані клієнтів: паспортні відомості, номери телефонів, електронні адреси, паролі, логіни та фотографії.
У результаті комплексу слідчих та оперативних заходів правоохоронці встановили серверне обладнання у Нідерландах, на якому фігуранти зберігали базу даних, та отримали до неї доступ. У базі містилися списки потерпілих, адреси їхніх криптогаманців, суми викрадених активів, внутрішнє листування учасників і відомості про роботу фейкових платформ. Аналіз цих даних дав змогу детально задокументувати механізм схеми та встановити її потерпілих.
Серед них — громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Канади, Ізраїлю та інших держав.
Під час розслідування також встановлено, що фігуранти користувалися автомобілями преміумкласу, а частина транспортних засобів і нерухомості була оформлена на їхніх дружин та інших родичів. Організатор пересувався у супроводі озброєної охорони.
У Києві та Київській області правоохоронці провели 34 обшуки за місцями проживання фігурантів, в шахрайських офісах та автомобілях. Загалом вилучено понад сто одиниць комп’ютерної техніки, понад сто мобільних телефонів, 79 SIM-карток, GSM-шлюз, документи, чорнові записи, грошові кошти та 15 автомобілів.
Досудове розслідування триває за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють повне коло причетних осіб, інших потерпілих та загальну суму завданих збитків.
Департамент комунікації
Національної поліції України
(За матеріалами Головного слідчого управління)
