Організували схему розкрадання бюджетних коштів: на Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної організації на чолі з посадовцями органів місцевого самоврядування

Злочинна організація налічувала 20 осіб, серед яких - посадові особи органів місцевого самоврядування, представники депутатського корпусу та комерційні структури. Організував злочинну схему мер одного з міст та його дружина. Встановлено 12 епізодів розкрадання коштів. 

Майже рік оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції та прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури проводили заходи для встановлення всіх учасників злочинної організації, з’ясування їхніх ролей та збирали доказову базу, аби причетні понесли відповідальність.

За даними слідства, організував «схему» з розкрадання бюджетних коштів, а саме коштів, виділених на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій об'єктів освіти, культури, житлово-комунальної та соціальної сфер, мер одного з міст. Як довірена особа виступала його дружина – підприємиця. Допомагали провернути фінансові махінації ще 18 осіб: його заступник, мер ще одного міста, голови ОТГ, начальник відділу виконавчого комітету міської ради, депутати міськради, підприємці, бухгалтери комерційних структур та інженер з технічного нагляду.

Кожний учасник злочинної організації відповідав за свій напрямок роботи: міський голова-організатор керував всіма діями учасників, створював умови для визнання підконтрольних підприємств переможцями тендерних закупівель, його довірена особа відповідала за відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом (придбала нерухомість у Києві), один із заступників – контролював підприємців та слідкував, аби в документах були необхідні суми.

Виконавці – посадові особи комерційних структур - проводили відповідні роботи на об’єктах та вносили до актів недостовірну інформацію щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Пособник - мер ще одного міста, голови ОТГ, начальник відділу, депутати - лобіювали інтереси підконтрольних організатору підприємств, забезпечували їх перемогу в тендерах, підписували офіційні документи, сприяли приховуванню злочинної діяльності, створюючи фіктивну первинну бухгалтерську документацію.

В ході слідства правоохоронці зібрали докази причетності учасників злочинної організації до вчинення 12 фактів розкрадання бюджетних коштів територіальних громад Криворізького району на суму понад чотири мільйони гривень. На їх підставі 20 особам повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт стосовно 16 фігурантів скеровано до суду, інші – приватні підприємці - перебувають у розшуку. Залежно від участі та ролі у злочинній діяльності дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу:

- ч. 5. ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

- ч. 1, 2 та 3 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

- ч. 1 ст. 366 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

На даний час організатора відсторонено від займаної посади, також накладено арешт на майно обвинувачених – 28 транспортних засобів та 25 об’єктів нерухомості.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України