21 учасник злочинної організації постане перед судом за привласнення понад 80 мільйонів гривень вкладників банку, - Нацполіція
Серед обвинувачених – власник збанкрутілого комерційного банку – колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики України, а також колишній народний депутат України. Він спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив Голову та членів правління банку, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова. Ці неіснуючі об’єкти й стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 100 млн грн..
За ці гроші, що належали вкладникам банку, учасники злочинної організації фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Такі дії призвели до того, що у 2021 році банк визнали неплатоспроможним.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації
Нині обвинувальний акт стосовно 21 учасника злочинної організації скеровано до суду. Щодо інших підозрюваних розслідування зупинене у зв’язку з їх розшуком.
Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 3 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації),
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
- ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).
Для відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2 000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.
За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12-ти років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснював - Офіс Генерального прокурора.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
