Заволодіння 35 млн грн банку: справу ексглови правління банку та учасника ОЗГ скеровано до суду, - Нацполіція

Керівництво банку видало кредити двом підприємствам без належного забезпечення, після чого ці кошти були конвертовані у валюту та виведені за кордон. За скоєне фігурантам може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань з’ясували, що керівництво банку надало кредити (овердрафти) двом підприємствам без належного забезпечення. Цими діями було порушено вимоги Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

Отримані кошти підприємства використали для придбання іноземної валюти, яку вивели за кордон на рахунки підприємств-нерезидентів. Для цього вони уклали низку фіктивних контрактів та здійснили нібито передплату за поставку товарів.

Надалі, у зв’язку з процедурою банкрутства підприємств, кошти банку повернуті не були. Відтак банк зазнав збитків на понад 35 млн грн.

У серпні минулого року колишньому голові правління банку та іншим учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру.

Нині, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, обвинувальний акт щодо ексбанкіра та керівника підприємства скеровано до суду. Їм інкриміновано  ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану організованою групою в особливо великих розмірах.

Раніше обвинувальний акт щодо представників ще однієї комерційної структури також було направлено до суду. Наразі справа щодо них перебуває на розгляді.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України