Забезпечено відшкодування понад 51 млн грн несплачених податків від «тіньової» мережі секонд-хенду, - Нацполіція
Викрили масштабну схему ухилення від сплати податків через схему штучного «дроблення» бізнесу у травні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно з БЕБ та Офісом Генерального прокурора. Викрили масштабну схему ухилення від сплати податків через схему штучного «дроблення» бізнесу у травні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно з БЕБ та Офісом Генерального прокурора. Кожен магазин мережі оформили на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які контролювалися організатором. Наразі компанія відшкодувала повністю задані збитки та перейшла на прозору модель робити.
За даними слідства, фігуранти організували схему штучного «дроблення» бізнесу – торгівельні точки формально – оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, тоді як реальне управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи.
Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке давало змогу працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки. Вся інформація зберігалася на закордонних серверах. Таким чином приховували реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов’язання.
Чотирьом учасникам схеми правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження підозрювані відшкодували збитки в повному обсязі – понад 51,5 млн грн.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. З огляду на відшкодування завданих збитків також подано клопотання про звільнення фігурантів від кримінальної відповідальності.
До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
