За доказами поліції Дніпра судитимуть зловмисників, які привласнили близько 50 мільйонів гривень

Учасники організованої групи, серед яких приватні виконавці та директор одного з відділень банківської установи, використовували підроблені судові рішення для незаконного стягнення коштів із банківських рахунків потерпілих. 

У грудні минулого року кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури припинили діяльність небезпечного злочинного угруповання, до якого входило 11 мешканців обласного центру від 34 до 57 років.

За даними слідства, організувала схему 41-річна приватна виконавиця. До злочинної діяльності вона залучила ще свого колегу, а також директора одного з місцевих відділень банку, сімох власників підставних рахунків та особу, яка розподіляла потоки незаконно отриманих отримані кошти між підконтрольними банківськими рахунками. 

Обвинувачені підробляли судові рішення щодо стягнення заборгованостей та виконавчі написи нотаріусів, на підставі яких виносили рішення про відкриття виконавчих проваджень та арешт майна. У подальшому з рахунків громадян примусово списувалися кошти за неіснуючою заборгованістю.

Поліцейські провели 19 обшуків у Дніпрі за місцями проживання та роботи фігурантів, в автомобілях, якими вони користувалися. 

У результаті аналізу вилученої техніки, документів та інших речових доказів встановлено, що від протиправної діяльності постраждали дев’ятеро фізичних осіб на близько 50 мільйонів гривень.

Використовуючи підроблені документи, обвинувачені навіть переоформили квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 мільйона гривень, законний власник якої на той час перебував за кордоном.

Наразі щодо 10 учасників організованої групи скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали стосовно їх спільника виділено в окреме кримінальне провадження.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України