Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. 

Як встановили оперативники ДСР спільно з колегами-правоохоронцями, група осіб через підконтрольні кіпрські компанії та приватний банк в Україні — входить у п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу – організували злочинну «схему» з виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці торгові знаки раніше належали материнському банку в російській федерації, а у 2021 році для використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Ця офшорна компанія, український банк та його материнський банк у рф, пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких — відомий російський олігарх.

Також було встановлено, що за 3 роки використання торгових знаків, що належали фінансовій установі рф, український банк сплатив 1,4 млн грн. Після переоформлення прав на ці ж торговельні знаки на офшорну компанію величина ставки роялті для їх використання в Україні збільшилася у понад 1200 разів і склала 16,4 млн дол. США. Менш ніж за рік використання цих знаків банківською установою в Україні на адресу кіпрського нерезидента було сплачено понад 248 млн грн.

З метою унеможливлення подальшого виведення коштів у межах кримінального провадження на товарні знаки сумою понад 2 млрд грн було накладено арешт.

Нагадуємо: раніше в межах даного кримінального провадження колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління приватного банку в Україні повідомлено було повідомлено про підозру за ч. ч. 2 та 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Йдеться про факти умисного ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму понад 18 млн грн.

Досудове розслідування триває, його здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України