Вилучили контрафактної підакцизної продукції на понад 50 млн грн: у Кривому Розі поліцейські повідомили про підозру 13 учасникам злочинної групи

Ділки налагодили повний цикл нелегального виробництва та продажу тютюнових виробів та алкогольної продукції. Для цього у двох підпільних цехах на території міста встановили спецобладнання, що дозволяло зловмисникам незаконно виготовляти «товар» у промислових масштабах. Схема діяла тривалий час, із чітким розподілом функцій між фігурантами та постійною зміною локацій, що дозволяло уникати викриття. Проведено понад 80 проведених обшуків та вилучено значні обсяги незаконної продукції. 13 учасникам схеми повідомлено про підозру.

Як встановили оперативники УСР в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, організував протиправну діяльність 35-річний мешканець Кривого Рогу. Він залучив до «бізнесу» ще 12 спільників — чоловіків та жінок віком від 22-х до 65 років. Кожен з учасників групи виконував чітко визначену організатором функцію — від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення «тіньової бухгалтерії» та збуту контрафакту через підконтрольні магазини й кіоски.

Фігуранти облаштували в Кривому Розі два нелегальні виробництва, а щоб уникнути викриття з боку правоохоронців, учасники схеми періодично змінювали їхнє місце розташування. Готові тютюнові й алкогольні вироби, а також сировину для їх виготовлення ділки зберігали у гаражних боксах в центральній частині міста, які використовувалися як склади.

Контрафактні цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків — як із підробленими марками акцизного податку, так і взагалі без них.

Правоохоронці провели понад 80 обшуків за місцями проживання фігурантів, у підпільних цехах, складських приміщеннях та місцях збуту контрафактної продукції. У ході заходів вилучено близько 340 тис. пачок цигарок, 25 мішків з тютюном, понад 600 тис. сигаретний «гільз», обладнання для виготовлення цигарок, рідини для електронних сигарет, майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 5 автомобілів, чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на понад 6,2 млн грн у гривневому еквіваленті.

Орієнтовна вартість вилученого контрафакту складає понад 50 млн  грн.

На підставі зібраних доказів 13 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру відповідно до рольової участі кожного з них. Дії підозрюваних кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів);

ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

Також проводяться заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до підпільної діяльності, а також каналів постачання сировини для виготовлення фальсифікату. 

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюють прокурори Дніпропетровської обласної та Криворізької південної окружної прокуратур.

Департамент стратегічних розслідувань 

Національної поліції України