Викрито схему ухилення від сплати майже 40 млн грн податків на «тіньовій» мережі секонд-хенду, - Нацполіція

Учасники групи налагодили масштабну схему ухилення від сплати податків через схему штучного «дроблення» бізнесу. Для цього кожен магазин мережі, що спеціалізувався на продажі секонд-хенду та супутніх товарів, оформили на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які контролювалися організатором. Йдеться про більш ніж 500 таких ФОПів, що були на зарплаті.

За даними слідства, організатором схеми є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китайській Народній Республіці та контролює діяльність товариства, а співорганізатор в Австрії. До протиправної діяльності були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники.

Слідством встановлено, що фігуранти організували схему штучного «дроблення» бізнесу – торгівельні точки формально – понад 200 магазинів по всій країні – оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, тоді як реальне управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи. 

Загалом йдеться про понад 500 ФОП, які за надання своїх документів для реєстрації їх як фізичних осіб-підприємців, отримують щомісяця від 2000 до 3000 гривень. Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через «сірі» пункти обміну валют.  

Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. А вся інформація зберігалася на закордонних серверах. Таким чином приховували реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов’язання.

За попередніми даними, у результаті діяльності організованої групи державному бюджету завдано збитків на суму майже 40 мільйонів гривень. Йдеться лише про кілька десятків підконтрольних ФОП. 

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно з детективами БЕБ провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та можливих пособників. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.

Заходи з документування проводили працівники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Нацполіції спільно з детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Протидія схемам ухилення від сплати податків є одним із ключових напрямів Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, адже це економічна безпеки держави, особливо в умовах воєнного стану. Кошти, які не надходять до бюджету через тіньові механізми, - це недофінансовані оборона, медицина та соціальна підтримка.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України