Видавали себе за представників металургійного гіганта: у Кривому Розі поліція викрила міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн

Зловмисники під виглядом продажу металургійної продукції укладали з іноземними компаніями фіктивні контракти та привласнювали їхні кошти. Ділки використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку «смотрящого» за Кривим Рогом. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 6,9 млн грн. Організатору схеми вже повідомлено про підозру.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області ДСР Нацполіції спільно зі слідчими відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції викрили злочинну групу, учасники якої шахрайським шляхом заволодівали коштами іноземних компаній.

За даними слідства, організував «схему» 38-річний мешканець Кривого Рогу. Чоловік представлявся менеджером одного з великих металургійних підприємств регіону. Разом зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника, через яку нібито здійснювався продаж металургійної продукції іноземним компаніям, зацікавленим у придбанні металопрокату - арматури, швелера та іншої продукції. Клієнтів зловмисники підшукували через громадян України, які тривалий час проживали за кордоном.

Потенційним покупцям учасники групи повідомляли, що нібито мають повноваження укладати прямі міжнародні контракти від імені криворізького металургійного підприємства. Для надання схемі вигляду офіційної господарської діяльності надсилали підроблені зразки договорів, накладних, банківських документів та сертифікатів якості продукції. Надалі іноземним компаніям надавали для підписання фіктивні контракти з використанням підроблених бланків, реквізитів та печаток металургійного підприємства. 

Після отримання передоплати на офшорний рахунок, відкритий в одному з банків ОАЕ, учасники схеми створювали видимість відвантаження продукції — надсилали фотографії та документи про нібито транспортування товару морськими та залізничними шляхами. 

Правоохоронці встановили, що у 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії, які перерахували фігурантам 180 000 доларів та 90 000 євро. Загальна сума збитків становить майже 7 млн грн.

Отримані злочинним шляхом кошти фігуранти виводили через підконтрольні рахунки в Обʼєднаних Арабських Еміратах та розподіляли між усіма учасниками угруповання.

З метою отримання додаткових доказів поліцейські за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення провели 8 обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів на території Дніпропетровської області. Вилучили мобільні телефони, компʼютерну техніку, флеш-носії та чорнові записи.

Організатору шахрайської схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі Металургійний районний суд Кривого Рогу обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5 млн 324 тис. 800 грн.

Нині поліцейські встановлюють повне коло причетних до функціонування шахрайської схеми осіб для притягнення їх до відповідальності.

Слідчі дії тривають за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань 

Національної поліції України