«Відмивання» майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізація податків на понад 100 млн грн: Нацполіція затримала учасників злочинної організації

Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні  фірми. На папері - закупка запчастин та інших матеріалів, фактично - гроші текли прямісінько в кишені ділків. Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляти на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам. 

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують «конвертцентр». Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

Також поліцейські встановили всі деталі  ієрархічної структури та роботи «конвертаційної групи» — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми  — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру.

Невдовзі після оголошення підозр фігурантам, ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за «роботу» пропонували 2000 доларів. 

За висновками судово-економічних експертиз, у наслідок мінімізації податків  держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник по оборонним контрактам «відмив» через конвертаційний центр  майже 580 млн грн.

Продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до даного злочину, оперативники ДСР та слідчі ГСУ отримали викривачі докази щодо ще пʼятьох ключових «гравців» у схемі. Відтак, на території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автівки.

Окрім того, семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано у процесуальному порядку. Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:

- ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків. 

Заходи з викриття проводилися у тісній співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. 

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України