Відмивання майна, підроблення документів та шахрайство: поліція Київщини повідомила про підозру чотирьом учасникам організованої групи

З липня 2019 року упродовж дев'яти місяців злочинна організація займалась незаконним заволодінням земельних ділянок на території Бориспільського району з подальшою їх реалізацією. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викрили злочинну схему слідчі Бориспільського управління поліції Київщини.

Між учасниками злочинного угруповання були постійні внутрішні зв'язки та чіткий розподіл ролей. Фігуранти ретельно приховували свою злочинну діяльність та користувалися методами конспірації.

Організатор розробляв плани вчинення злочинів та забезпечував необхідним знаряддям. Фігуранти заздалегідь підшуковували земельні ділянки шляхом розміщення оголошень на Інтернет-платформі та користувалися послугами приватних нотаріусів щоразу з різних нотаріальних контор.

На підставі підроблених документів зловмисники незаконно відчужували земельні ділянки та залучали підставних осіб, на яких оформлювались доручення з метою подальшого продажу землі.

Ними виявилися 46-річний організатор злочинної банди з Бориспільщини та троє виконавців зі столиці та Борисполя.

За фактом шахрайства, вчиненого повторно в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та використання завідомо підроблених документів, вчиненого повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України) за процесуальним погодженням Бориспільської окружної прокуратури, слідчі повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру.

Також організатору та двом учасникам злочинної групи повідомлено підозру за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам - 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Наразі організатору організованої групи судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Київської області