Український досвід у протидії незаконному використанню криптовалют представили на глобальній конференції Europol, UNODC та Basel Institute on Governance
Начальник Управління протидії злочинам, повʼязаним з віртуальними активами Департаменту кіберполіції Нацполіції України Олександр Плахотнюк взяв участь у 9-й Глобальній конференції з питань фінансування злочинності та криптоактивів, що днями відбулася у Відні. Захід об’єднав понад 250 учасників з усього світу - представників правоохоронних органів, регуляторів, науковців та експертів із блокчейн-аналітики.
Під час виступу український кіберполіцейський презентував доповідь «Сучасні виклики у протидії незаконному використанню криптовалют в Україні», у якій розповів про досвід нашої держави у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, та про особливості розслідування фінансових злочинів в умовах воєнного стану. Зокрема, він акцентував на тому, що в умовах війни правоохоронці стикаються з новими схемами незаконного обігу віртуальних активів і зростанням кібершахрайства.
Основна увага конференції була зосереджена на триєдиній стратегії протидії криптозлочинності - розвитку спільних міжнародних стандартів, поглибленні міжвідомчої співпраці та інвестуванні в навчання і технологічні спроможності правоохоронців. Експерти відзначили, що злочинне використання криптовалют стає дедалі більш організованим, тому необхідна постійна координація між державними структурами та приватним сектором.
Правоохоронець відзначив зростаючу роль криптоактивів у фінансуванні тероризму, торгівлі зброєю та наркотиками, а також ухиленні від санкцій. За його словами, протидія таким загрозам потребує комплексного підходу - від посилення міжнародного контролю за транзакціями до розроблення спільних алгоритмів моніторингу ризикових операцій та обміну аналітичними даними між державами. Це дозволить швидше виявляти джерела фінансування злочинної діяльності й ефективніше блокувати незаконні потоки криптовалют.
Під час заходу обговорювалися приклади міжнародних операцій із протидії відмиванню коштів через криптоактиви, механізми відстеження транзакцій, а також роль досліджень і аналітики у формуванні державної політики безпеки у сфері блокчейн-технологій. Кіберполіцейський також підкреслив важливість зміцнення партнерства з європейськими та світовими структурами безпеки.
Учасники дійшли висновку, що ефективна боротьба з криптозлочинністю можлива лише за умови створення єдиних стандартів для розслідувань і налагодження швидких каналів взаємодії між правоохоронними органами різних країн.
Український досвід і далі слугує прикладом ефективної взаємодії в умовах гібридних загроз.
«Україна, попри воєнні виклики, активно долучається до глобального обміну досвідом та вдосконалює власну систему протидії злочинам, пов’язаним із віртуальними активами», - зазначив Олександр Плахотнюк.
Департамент кіберполіції
Національної поліції України
