Ошукали клієнтів банків на понад 2 млн грн - у Києві слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо злочинної групи

Поліцейські завершили досудове розслідування щодо злочинної групи, яка незаконно списувала кошти з рахунків клієнтів фінустанов. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну схему викрили слідчі главку поліції Києва спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції за зверненням Шевченківського відділу державної виконавчої служби.

Під час слідства встановлено, що організатором оборудки був адвокат – мешканець Київщини, який залучив до шахрайської схеми ще двох жительок області віком 44 та 45 років. Учасники злочинного угруповання мали чіткий розподіл ролей: організатор здійснював загальне керівництво, координував дії та підшукував «клієнтів» — майбутніх "боржників".

А дві його спільниці, незаконно отримавши персональні та банківські дані потерпілих, використовували ці відомості для створення фіктивних договорів позики, ініціювання виконавчих проваджень та примусового списання коштів із рахунків потерпілих.

Так, протягом 2023-2025 років ділкам вдалося списати кошти з рахунків двох громадян на суму понад 2 мільйони гривень.  

Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили усім трьом фігурантам про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 190 – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою; 

- ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 – закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, повторно, організованою групою; 

- ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 – підроблення документів, вчинене організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 – використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження направлено до суду.  Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

Олена Губань