Паливо під виглядом марки Євро-95 реалізовували комерційним структурам та автозаправним станціям.
Оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України задокументували групу осіб, які організували масштабне виробництво та реалізацію фальсифікованого дизельного палива.
Так, було встановлено, що до складу групи входили місцеві мешканці, які організувалина території колишньої нафтобазипідпільне виробництво палива. Серед учасників групи були керівники комерційних структур, і саме через їх фірми здійснювався збут фальсифікованого дизпалива. Реалізовували продукцію під виглядом дизельного палива ЄВРО-95 фізичним та юридичним особам, а також невеликимприватнимавтозаправним станціям, які не відносяться до відомих мереж.
Відповідно до результатів експертного дослідження нафтопродукти, що виробляють та розповсюджують учасники групи, не відповідають встановленим вимогам ДСТУ.
Отриманий прибуток від незаконної діяльності легалізували шляхом придбання майна, у тому числі нерухомості, а також іншого обладнання для використання у підпільній діяльності.
У вівторок, 5 березня, правоохоронці спільно з фахівцями управлінь ДСНС в місті Києві, Держпродспоживслужби в місті Києві та Держпраці в Київській області провели декілька десятків санкціонованих судом обшуків за місцем підпільного виробництва, в офісах, на АЗС, а також за місцем проживання осіб, причетних до протиправної діяльності.
Під час обшуку правоохоронці вилучили «чорнові» записи та іншу документацію, печатки суб’єктів господарювання та печатки з підписами різних осіб, а також понад 1,6 мільйона гривень.
Наразі восьми фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
П’ять осіб затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.
Наталія Калиновська,
Департамент захисту економіки
Національної поліції України
тел.довіри (098) 103-96-59