У липні 2022 року слідчі Нацполіції задокументували злочинну діяльність фігурантів за фактом заволодіння державними коштами під приводом укладання з Міноборони України договорів на постачання товарів військового призначення. 13 листопада 2023 року компетентні органи Грецької Республіки затримали одного з фігурантів. 

Правоохоронці встановили, що директор товариства у змові зі спільниками уклав договір з Міністерством оборони України на закупівлю товарів для потреб ЗСУ, а саме — захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів. Тоді зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх. Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. 

У липні 2022 року слідчі ГСУ Нацполіції директору суб’єкта господарської діяльності та двом його спільникам оголосили підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

Надалі у 2022 році Нацполіція оголосила підозрюваного в розшук, а також заочно суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

6 листопада 2023 року Офіс Генерального прокурора направив до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт цієї особи. 13 листопада цього року у місті Афіни фігурант був затриманий.

На цей час готуються документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно із санкцією інкримінованих статей Кримінального кодексу підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.