У Чернігові накладено арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф

Наразі  нерухоме майно та корпоративні права підприємства передано в управління АРМА. Його бенефіціарним власником є компанія, підконтрольна резидентам рф.

Встановлено, що службові особи підприємства упродовж чотирьох  років здавали в оренду виробничі та складські приміщення, розташовані на земельній ділянці Чернігівської міської ради. При цьому, вони не мали правовстановлюючих документів на цю ділянку, умисно ухиляючись від їх оформлення. Відтак  фігуранти    не сплатили понад 42 млн грн земельного податку.

Зловмисники  легалізовували грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій.

Крім того,  нерухоме майно підприємства - загальною кількістю 74 об’єкти -  перебувало в іпотеці  російських банків. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ, громадяни російської федерації планували вивести зі своєї власності активи підприємства шляхом укладення фіктивних правочинів. В такий спосіб вони намагалися уникнути націоналізації активів Україною.

Наразі  накладено арешт на корпоративні права підприємства та 74 об’єкти нерухомості.

Сектор комунікації
поліції Чернігівської області