Рейдерське захоплення землі та будівель на узбережжі Дніпра – поліцейські Житомирщини скерували справу до суду

Організував оборудку підприємець із Житомира, залучивши трьох своїх знайомих. Вони за допомогою низки підроблених документів зареєстрували право власності на вказане майно на підставну особу. Сума завданих збитків законному власникові сягає 14,6 млн грн. Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Викрили схему незаконного заволодіння майнового комплексу оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області, слідчі слідчого управління та співробітники відділу кримінального аналізу ГУНП Житомирщини За даними слідства, в 2009 році підприємство отримало державний акт на право власності на земельну ділянку площею 10,94 га в Бориспільському районі Київщини. Згодом, зареєстровано право власності на низку об’єктів нерухомості на цій землі: будинок для відпочинку, гуртожиток, підсобні приміщення тощо, які попередньо були придбані ним на торгах.

В 2022 року власник підприємства видав доручення двом особам, уповноваживши їх представляти його інтереси щодо вказаного суб'єкта господарювання. Цією обставиною скористався 30-річний підприємець із Житомира. Дізнавшись про відсутність контролю з боку власника, розробив схему рейдерського захоплення, до якої залучив ще трьох осіб.

Останні підробили низку документів про позику під поруку підприємства, «взявши у борг» один в одного 600 тисяч гривень. Через деякий час «кредитор» звертається до суду з позовом про стягнення коштів боржника, вказавши співвідповідачем також і підприємство-поручителя. Потім «уклали мирову угоду», зазначивши, що заборгованість погашається передачею у власність нерухомого майна підприємству (землі та будівель, розташованих на Київщині). 

Суд затвердив угоду, після чого зловмисники зареєстрували право власності на вказане майно на одного з учасників схеми. Паралельно з цим ще один з фігурантів створює товариство, основним видом діяльності якого є організація відпочинку та розваг, а до статутного капіталу вносить привласнене майно.  

У лютому 2025 року організатору та учасникам злочинної схеми слідчі оголошують підозри. Нині обвинувальний акт за погодженням з Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, у складі організованої групи. 

Задля запобігання подальших незаконних оборудок з майном на нерухомість, земельну ділянку та корпоративні права ТОВ накладено арешт. 

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України