Привласнили активи підприємств на захоплених територіях на 150 млн грн: правоохоронці викрили злочинну схему
Зловмисники викрадали ліміт податку на додану вартість суб’єктів господарювання, які знаходилися на тимчасово окупованій території України та припинили там свою діяльність. Наразі повідомлено про підозру кільком співробітникам Державної податкової служби у Дніпропетровській області та їхнім спільникам.
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Кібердепартаменту СБУ за сприяння Департаменту запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо викриття злочинної схеми з привласнення та розтрати реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.
Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи визначили підприємства, які припинили свою діяльність на тимчасово окупованих територіях та при цьому мали на рахунках так званий податковий ліміт.
У подальшому зловмисники підробляли офіційні документи та отримували кваліфіковані електронні підписи нібито від імені посадових осіб, зокрема й директорів підприємств. Надалі, використовуючи ці дані та електронні підписи керівників компаній, вчиняли в системі Державної податкової служби України дії з реєстрації податкових накладних і проведення безтоварних операцій.
Встановлено, що таким чином зловмисники привласнили близько 150 млн гривень.
Наразі трьом чиновникам ДПС у Дніпропетровській області та двом їхнім спільникам, у тому числі «бухгалтерці», повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинної схеми осіб.
Управління комунікації Національної поліції України
(за матеріалами Головного слідчого управління)