Приховав активи на 13,8 млн грн та легалізував понад 315 тис. дол: Нацполіція скерувала справу до суду щодо депутата Ужгородської міськради VIII скликання

Йдеться про приховані відомості у декларації за 2022 рік щодо житлових будинків, депозитних рахунків, зарплати та позики у 315 тисяч доларів (на той момент понад 11,5 млн грн). Щоб надати цим коштам легальності, спочатку звернувся із заявою про нібито шахрайське заволодіння ними, а згодом подав нотаріально засвідчену заяву про відсутність будь-яких претензій і повернення всієї суми. 

Встановили факти протиправної діяльності співробітники Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, слідчого управління ГУНП в Закарпатській області спільно з НАЗК.

За даними слідства, у щорічній декларації за 2022 рік фігурант не зазначив наявні активи та отримані доходи:

-          житловий будинок площею 358,8 м² разом із земельною ділянкою в Ужгороді,

-          житловий будинок площею 78,5 м² в Києві,

-          понад 1,3 млн грн на депозитному рахунку,

-          заробітну плату, джерелом якої є спільне мале підприємство,

-          залишок коштів, що належали йому як фізичній особі-підприємцю,

-          позику третій особі – 315 тис. дол. За курсом НБУ на той момент ця сума становила 11,5 млн грн.

Загальна сума недостовірних відомостей становить понад 13,8 млн грн.

Поліцейські також встановили, що для легалізації 315 тис. дол. депутат оформив їх як цивільно-правову позику іншій особі. Згодом, створюючи видимість законного походження грошей, подав відповідні документи до матеріалів кримінального провадження, де виступав потерпілим у справі. Через деякий час, депутат подав нотаріально засвідчену заяву про відсутність будь-яких претензій, зазначивши, що кошти – 315 тисяч доларів – йому повернули.

У січні правоохоронці повідомили декларанту про підозру ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Тоді підозрюваному суд обрав запобіжний захід – тримання  під вартою з альтернативою застави понад 11,5 млн грн, яку було внесено того ж дня.

Також за результатами обшуків оперативники УСР та слідчі поліції вилучили два автомобілі Mercedes-Benz S400 та Mercedes-Benz GLE, готівку, годинники, художні картини. За висновком експертизи, вартість картин становить понад 8,1 млн грн.

На активи підозрюваного, вартістю 69,4 млн грн, накладено арешт.

Наразі за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України