Фігуранти телефонували латвійцям і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувались, їм надавали посилання, по якому вони переходили, а злочинці отримували доступ до їх компʼютерів і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.
Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили й наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адмініструвати для створення у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається і кошти дійсно залучені у фінансові інвестиції.
Коли потерпілі говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію.
Насправді ж перераховані кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводились у готівку через підконтрольні обмінні пункти.
Організував шахрайську схему 27-річний мешканець міста Харкова, який залучив до участі ще сімох посібників й виконавців.
Кіберполіцейські Харкова ідентифікували їх особи та місцезнаходження. За адресами їх діяльності та проживання поліцейські провели двадцять обшуків, у ході яких затримали пʼятьох фігурантів, включаючи організатора. Вилучено документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та 5 елітних авто.
Слідчі Нацполіції оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває. Особи трьох інших учасників шахрайської оборудки встановлюються.
Розслідування проводиться спільно з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстом.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
Ukrainian Police have shut down a fraudulent call center in Kharkiv, where Latvian citizens were defrauded of almost 11 million hryvnia
The defendants have called Latvians on the phone and have offered to invest money in cryptocurrency or shares and earn interest. If the victims agreed, they were given a link that they followed, and the criminals gained access to their computers and installed a personal account for the fraudulent platform on them.
To make things more credible, the criminals have created and have filled websites and pseudo-trading platforms with content, which have been constantly administered to create the impression among the victims that trading has been actually taking place and that the funds have been actually involved in trading financial instruments.
When the victims told the fraudsters that they wanted to withdraw funds with the allegedly accrued interest, the scammers said that they needed to wait for this or that the stock would soon rise and that they needed to provide funds to complete the transaction. In fact, the transferred funds have been received into the cryptocurrency wallets of the criminal organization's members under their control and then have been cashed out through controlled exchange offices.
The fraudulent scheme was organized by a 27-year-old Kharkiv resident, who has attracted seven more accomplices and performers to participate in it. Cyber police of Kharkiv has identified their identities and locations.
The police has conducted twenty raids at the addresses of their activities and residence, during which they have detained five defendants, including the organizer, and have seized documents and equipment with contacts and correspondence with potential victims, SIM cards of Latvian operators, grenade, funds in the amount of about 160,000 US dollars, 250 000 UAH, 5 luxury cars.
The National Police investigators have announced to the detainees that they are suspected of fraud committed, which has been commited on an especially large scale as part of a criminal organization (Part 5 of Article 190 of the Criminal Code of Ukraine); creation and participation in a criminal organization (Part 1 of Article 255, Part 2 of Article 255 of the Criminal Code of Ukraine). All suspects have been remanded in custody without bail.
The pre-trial investigation is ongoing.
The identities of the three other participants in the fraudulent scheme are being established.
The investigation is being carried out jointly with the Cybercrime Department of the Main Criminal Police Department of Latvia, together with the Prosecutor's Office of the Republic of Latvia and Eurojust.
The procedural guidance is provided by the Ukrainian Office of the Prosecutor General.
За матеріалами Головного слідчого управління
Національної поліції України
