Перед судом постануть учасники злочинного угруповання, які легалізували понад 1 млрд грн шляхом перепродажу цінних паперів на фондовій біржі, - Нацполіція

Серед обвинувачених – колишній нардеп Верховної Ради, який свого часу очолював комітет з питань фінансової політики, а у схемі виступав у ролі вигодонабувача, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи, які проводили формальні біржові угоди «купівлі-продажу» державних цінних паперів із метою отримання інвестиційного прибутку. За час махінацій екснардеп отримав  20 млн грн незаконного інвестиційного прибутку.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисники організували схему, що дозволяла легалізувати злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Так, брокер, діючи в інтересах юридичної особи – нерезидента, купував на фондовій біржі пакет облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю вже в інтересах фізичної особи. Такі махінації дозволяли зловмисникам отримати виплату інвестиційного прибутку, який, згідно з українським законодавством, не підлягає оподаткуванню.

Незаконні доходи фігуранти отримували через підконтрольний банк, при цьому фактичний власник цінних паперів внаслідок біржових угод не змінювався. Кожен учасник злочинної організації відповідав за довірений йому напрямок роботи: координація дій, контроль за співучасниками на фондовому ринку, відкриття банківських рахунків для легалізації коштів.

Після проведення ряду досліджень правоохоронці отримали висновок економічної експертизи, що підтвердив механізм маніпулювання на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Як наслідок, протягом 2016 – 2018 років зловмисники «заробили» на махінаціях понад 1 млрд грн.

На підставі зібраних доказів колишньому депутату Верховної Ради України та учасникам фондового ринку було оголошені підозри за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 (Маніпулювання на організованих ринках) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нині обвинувальний акт стосовно фігурантів скеровано до суду. Максимальне покарання за скоєні злочини до 15 років ув’язнення  з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР, процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора. Заходи з викриття проводилися у співпраці з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довідково: ОВДП (облігації внутрішніх державних позик) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України