Кіберполіцейські та слідчі поліції Хмельниччини за процесуального керівництва окружної прокуратури області завершили досудове розслідування відносно 55-річного фігуранта за фактом фінансових афер з банківськими реквізитами іноземців.
В рамках кримінального провадження встановлено, що обвинувачений використав підроблені документи для реєстрації фейкової готельної фірми на Хмельниччині. Далі орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал. Як з’ясували кіберполіцейські, для злочинних оборудок зловмисник отримав реквізити карток мешканців Сінгапуру та Гонконгу. Через орендований термінал він проводив транзакції на суму понад 2,3 мільйона гривень.
Підозрілі розрахунки помітив банк й заблокував близько 700 тис. грн. Однак решту суми — понад 1,6 мільйона гривень фігурант встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки. Банківська установа відшкодувала іноземцям завдані збитки.
Слідчі скерували до суду обвинувальний акт за ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство та Підроблення документів) в редакції Кримінального кодексу України, чинній станом на 11.01.2019. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Департамент кіберполіції
Національної поліції України
.jpeg)