Ошукали військових ЗСУ на понад 1 000 000 гривень — українські та молдовські поліцейські провели спільну спецоперацію та затримали угруповання шахраїв

Заходи проводилися на території двох країн. За їх результатами правоохоронці затримали в Молдові п’ятьох учасників злочинної групи та ліквідували діяльність шахрайського call-центру у м. Бєльці (Республіка Молдова). Їм оголошено підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.

Згодом було встановлено, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Республіки Молдова, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів — власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.

Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також було підписано угоду про створення спільної слідчої групи (JIT), що дало змогу координувати дії в режимі реального часу.

У межах міжнародного співробітництва правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування «кол-центру» та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.

Для знешкодження діяльності злочинної групи шахраїв оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно з підрозділами поліції Республіки Молдова, за процесуального керівництва Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Республіки Молдова і за участю спецпідрозділу «Фулджер», провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.

В Україні одночасно оперативники УСР та слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою області за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.

Затриманим у Молдові оголошено підозри за ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою) та 243 (відмивання коштів, вчинене організованою злочинною групою) Кримінального кодексу Республіки Молдова. Суд узяв їх під варту.

Ця операція стала прикладом того, що міжнародна співпраця дозволяє ефективно боротися навіть із тими злочинними групами, які намагаються сховатися за кордоном. Ніхто з учасників злочинних схем не уникне покарання — незалежно від того, у якій країні він намагається переховуватися. Координація між українською поліцією, молдовськими правоохоронцями та Європолом доводить: закон діє через кордони.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України