Незаконно видобули майже 105 тисяч тонн корисних копалин та «відмили» 30 млн грн: Нацполіція повідомила нову підозру керівнику товариства

Дозвіл був виключно на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку в межах визначеної ділянки. Незаконно видобуті копалини продавали під виглядом аргіліто-алевролітової суміші підприємствам реального сектору економіки. Для надання злочинним грошам законності надавали фіктивні послуги з оренди спецтехніки.  

Викрили схему незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Волинської області оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.

За даними слідства, львівське підприємство проводило біля с. Благодатне, що у Володимир-Волинському районі, геологічне вивчення надр. Попри наявність спеціального дозволу саме на дослідно-промислову розробку в межах визначеної ділянки, службові особи організували повноцінний промисловий видобуток корисних копалин – зокрема аргіліту, алевроліту та пісковику з териконів. 

Надалі реалізовували копалини суб’єктам господарювання. Таким чином, під прикриттям «досліджень» фактично здійснювався незаконний видобуток і продаж ресурсів державного значення.

Аналіз фінансово-господарських операцій підтвердив реалізацію майже 105 тисяч тонн корисних копалин на суму понад 102 млн грн:

- 56 203 тонн алевроліту,

- 34 347 тонн аргіліту,

- 14 363 тонн пісковику. 

У квітні поліцейські провели 5 обшуків на території Волинської, Львівської та Київської областей та повідомили директору підприємства про підозру. https://dsr.npu.gov.ua/news/pid-prykryttiam-doslidzhen-nezakonno-vydobuly-maizhe-105-tysiach-tonn-korysnykh-kopalyn-natspolitsiia-vykryla-bahatomilionnu-skhem 

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили нові факти протиправної діяльності. Йдеться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємство нібито надавало послуги з оренди спецтехніки для видобування корисних копалин. Згідно з висновком економічної експертизи сума легалізованих грошових коштів від реалізації незаконно видобутої аргіліто-алевролітової суміші становить понад 30 млн. грн.

Тож, поліцейські повідомили директорів товариства нову підозру. Йому інкримінують ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора. Заходи проводились спільно з Державною службою фінансового моніторингу України.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань 

Національної поліції України