Незаконне переправлення іноземців через державний кордон та їх легалізація в Україні: поліцейські припинили злочинну схему

Зловмисники розробили схему в’їзду іноземців транзитом через територію Молдови з подальшою їх легалізацією в Україні. Для цього учасники групи створили 57 товариств з обмеженою відповідальністю, 10 благодійних фондів та низку фізичних осіб-підприємців. Організаторці схеми слідчі повідомили про підозру.

Оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління поліції м. Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури перекрили масштабний канал нелегальної міграції. 

Правоохоронці встановили, що незаконну схему організували учасники злочинної групи, яку очолювала громадянка України. До складу цього угруповання вона залучила ще чотирьох спільників, серед яких громадянин Китайської Народної Республіки. 

Зловмисники розробили схему в’їзду іноземців транзитом через територію Молдови з подальшою їх легалізацією в Україні під вигаданими приводами – нібито для ведення бізнесу, працевлаштування, волонтерства та інших формальних підстав. 

Для цього учасники групи створили 57 товариств з обмеженою відповідальністю, 10 благодійних фондів та низку фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності та використовувалися для незаконного переправлення в Україну близько 500 іноземців. Кінцевою метою було отримання іноземцями українських посвідок на тимчасове проживання для подальшого виїзду до країн Євросоюзу й оформлення там дозволів на проживання.

У ході викриття злочинної схеми правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, а також у їх транспортних засобах. Вилучено значну кількість документів, електронних носіїв інформації, печаток, реєстраційних матеріалів фіктивних підприємств та інші речові докази, а також транспортні засоби, що використовувалися учасниками схеми.

Організаторці злочинної схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 та ч .1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють усіх іноземних громадян, які могли користуватися незаконними послугами, а також перевіряють можливу причетність фігурантів до інших епізодів протиправної діяльності.

Департамент міграційної поліції

Національної поліції України