Іноземна компанія направляла в Україну своїм партнерам кошти на оплату роботи водіїв. Для того, щоб не сплачувати податки, фігуранти приховували гроші, не подаючи відповідні звіти.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, приватні структури – партнери всесвітньої платформи таксі – налагодили схему з ухилення від сплати податків.

Кошти, які сплачувались пасажирами за послуги таксі, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента. У подальшому іноземна компанія направляла їх своїм партнерам на оплату роботи водіїв. Щоби не сплачувати податки, фігуранти не подавали до податкових органів відповідні звіти, тим самим приховуючи отримані прибутки. Гроші виводили в готівку через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Сума завданих збитків внаслідок таких дій становить понад 3,3 млн грн.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області за місцями здійснення господарської діяльності та проживання фігурантів. Вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів організатору оборудки – одному з партнерів всесвітньої платформи таксі – слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України