Нацполіція забезпечила відшкодування ще понад 12 млн грн несплачених податків до держбюджету

Керівниця приватного підприємства упродовж певного часу, з метою незаконного формування податкового кредиту, лише на папері відображала нібито придбання товарно-матеріальних цінностей у товариства. Воно пов'язане з масштабним конвертаційним центром із оборотом майже 18 млрд грн, який правоохоронці ліквідували у квітні 2026 року. Раніше, було забезпечено відшкодування ще одним підприємцем понад 8,6 млн грн.

Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області, приватна підприємниця скористалася послугами товариства, яке входило до конвертаційної центру. За документами керівниця підприємства придбала у нього товар, в реалії – тільки повітря.  На підставі фіктивної звітності був штучно сформований податковий кредит з ПДВ.  Як результат - приватне підприємство не сплатило до бюджету 12,2 млн грн податку на додану вартість. 

Директорці приватного підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. У межах досудового розслідування правоохоронці забезпечили відшкодування збитків в повному обсязі – підозрювана сплатила до бюджету всю суму. 

Оскільки фігурантка відшкодувала завдані державі збитки, обвинувальний акт скеровано до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності. 

Процесуальне керівництво здійснювала Полтавська обласна прокуратура.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України