Нацполіція забезпечила відшкодування до бюджету понад 8,6 млн грн несплачених податків

Керівник підприємства з метою незаконного формування податкового кредиту, лише на папері відобразив нібито придбання товарно-матеріальних цінностей у трьох суб'єктів господарювання. Один з них, пов'язаний з масштабним конвертаційним центром із оборотом майже 18 млрд грн, ліквідованим правоохоронцями у квітні 2026 року. 

Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області, приватний підприємець скористався послугами товариств, які входили до конвертаційної центру. За документами підприємець придбав у них товар, в реальності – нічого.  На підставі фіктивної звітності був штучно сформований податковий кредит з ПДВ.  Як результат приватне підприємство не сплатило до бюджету понад 8,6 млн грн податку на додану вартість. 

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. У межах досудового розслідування правоохоронці забезпечили відшкодування збитків в повному обсязі – підозрюваний сплатив до бюджету всю суму. 

Оскільки підприємець відшкодував завдані державі збитки, обвинувальний акт скеровано до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності. 

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України