Нацполіція викрила транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, яка ошукала громадян ЄС майже на 50 мільйонів гривень

Злочинна організація діяла одночасно в кількох регіонах України — у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів цих держав. Потерпілим повідомляли про нібито злам банківських рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції. Далі шахраї переконували негайно «рятувати кошти» шляхом переказу на так звані безпечні рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур’єрам.

В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Це давало зловмисникам можливість повністю контролювати банківські акаунти ошуканих осіб та самостійно керувати рухом їхніх коштів. У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 громадян країн Європейського Союзу.

Щоб уникнути мовного бар'єра та підвищити рівень довіри, до роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов — громадян іноземних держав, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за заздалегідь підготовленими сценаріями. Оператори підтримували легенду банкірів або поліцейських, використовуючи сучасні технології deepfake. Для цього застосовували платне високоякісне програмне забезпечення, дороговартісні камери та професійне освітлення. У результаті під час відеозв’язку потерпілі бачили перед собою нібито працівника банку або правоохоронного органу зі зміненими зовнішністю та голосом, адаптованими під міміку й контури обличчя реального виконавця.

У злочинній організації діяла чітка ієрархія та розподіл функцій. До протиправної діяльності були залучені тім-лідери та керівники змін, оператори call-центрів, перекладачі, ІТ-фахівці, спеціалісти з технічної підтримки, охоронці, водії, HR-менеджери, а також ментори-наставники, які відповідали за підготовку нових учасників та контроль якості шахрайських сценаріїв і поліграфологи, які перевіряли новоприбулих на звязок з конкурентами та правоохоронними органами. Фінансисти створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках.

Злочинну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління у взаємодії з оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України, а також правоохоронними органами Чеської, Латвійської та Литовської Республік. Координацію міжнародної співпраці забезпечив Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції, у результаті чого правоохоронці чотирьох країн підписали угоду про створення спільної слідчої групи (JIT).

За участі оперативників Департаментів кіберполіції та боротьби з наркозлочинністю, а також поліцейських міста Києва, Київської, Луганської, Запорізької та Івано-Франківської областей і за силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення проведено понад 70 обшуків у різних регіонах України. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах.

Під час обшуків вилучено сотні ноутбуків і мобільних телефонів, серверне обладнання, носії інформації, підробні посвідчення «працівників банків і поліції іноземних держав», обладнання для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, транспортні засоби, а також зброю і боєприпаси.

Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації (ч. 4, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), а також у створенні та участі в злочинній організації (ч. 1, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України). Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Організатор — 43-річний мешканець Київської області — незаконно перетнув державний кордон України та переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Йому та ще чотирьом підконтрольним учасникам також повідомлено про підозру за вказаними статтями Кримінального кодексу України. Наразі всі вони перебувають у державному розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також поліцейські затримали шістьох громадян Латвійської та Чеської Республік, які перебували на території України та виконували функції операторів call-центрів, фінансових координаторів і технічних спеціалістів. Вони перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення шахрайств у своїх країнах. Наразі іноземців узято під варту з метою подальшої екстрадиції до Латвійської та Чеської Республік.

Крім того, за участі працівників Департаменту міграційної поліції та Державної міграційної служби України встановлено, що 19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження, шість з яких уже виконано — цих осіб видворено за межі України.

На майно та транспортні засоби, придбані за кошти злочинного походження, готується накладення арешту.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює повне коло учасників злочинної організації, додаткові епізоди шахрайської діяльності, а також можливих потерпілих в інших країнах Європейського Союзу.

Процесуальне керівництво в українській юрисдикції здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління 

Національної поліції України