Нацполіція викрила незаконний тютюновий бізнес та схему з легалізації доходів понад 35 млн грн – судитимуть учасників міжрегіонального угруповання

Організувало нелегальний бізнес колишнє подружжя. Вони залучили ще 7 осіб – мешканців Одеси та Тернополя. Вони налагодили повний цикл – від промислового вирощування сировини на Тернопільщині, її переробки, фасування до виробництва цигарок в Одесі та продажу по всій Україні. Для маскування протиправної діяльності використовували зареєстрованих ФОПів та банківські рахунки, через які легалізували незаконно отримані кошти. 

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з детективами територіального управління БЕБ, на території Тернопільської області учасники групи налагодили промислове вирощування тютюну, його сушіння та первинну обробку. Зібраний урожай поштовими відправленнями переправляли до Одеси, де облаштували два приміщення для зберігання, подальшої переробки та фасування продукції.

Готовий товар реалізовували через торговельні точки на одеських ринках, а також через спеціально створені інтернет-сайти. Замовлення приймали онлайн і телефоном, після чого відправляли покупцям поштовими операторами по всій Україні.

Організаторка координувала роботу учасників групи, контролювала закупівлю сировини, виробництво та якість продукції, визначала ціни, керувала збутом і розподіляла отримані кошти.

Окрему схему, за даними слідства, фігуранти розробили для легалізації доходів. За вказівкою організаторки учасники групи реєструвалися як фізичні особи-підприємці та відкривали банківські рахунки. Через них проводили фінансові операції, зокрема переказували кошти та закуповували продукцію для подальшої незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на території Одеської та Тернопільської областей – за місцями проживання фігурантів, у складських і виробничих приміщеннях, торговельних точках та автомобілях.

Вилучили понад 9,1 тонни тютюну, обладнання для виготовлення та фасування тютюнових виробів, сигарети без марок акцизного податку, пристрої для виготовлення самокруток, 223 тисячі гільз, готівку, декілька автомобілів, чорнові записи та накладні на відправлення й отримання товару. Загальна вартість вилученого тютюну складає майже 13 млн грн.

У травні–липні 2026 року дев’ятьом фігурантам було повідомлено про підозру. Частині з них суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Для одного зі співорганізаторів її розмір становив понад 26,6 млн грн.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно дев’яти учасників міжрегіональної групи скеровано до суду.

Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їм інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст.  28, ч. 1, 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, зокрема вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Заходи з викриття проводились спільно із співробітниками 26-го прикордонного загону ДПСУ під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України