Намагалися заволодіти нерухомістю іноземки на понад 21,3 млн грн: на Закарпатті судитимуть п’ятьох учасників групи, — Нацполіція

Учасники угруповання використали підроблені довіреності, нібито посвідчені нотаріусом у Королівстві Монако, та без відома власниці перереєстрували її майно у Києві та Ужгороді на підконтрольне підприємство. Надалі його планували продати третім особам. Правоохоронці завадили завершити оборудку та наклали арешт на нерухомість. Нині досудове розслідування завершено.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, організував оборудку працівник одного зі столичних комунальних автотранспортних підприємств. До реалізації задуму він залучив свого 31-річного сина та ще кількох спільників.

Для заволодіння нерухомістю громадянки Азербайджану учасники групи використали підроблену довіреність, нібито видану та посвідчену нотаріусом у Королівстві Монако. Відповідно до фіктивного документа потерпіла начебто уповноважила підставну особу представляти її інтереси в Україні.

Надалі без відома потерпілої на неї переоформили корпоративні права підконтрольного підприємства, зробивши її одноосібною власницею компанії. Після цього використали ще одну підроблену довіреність, яка нібито надавала право діяти від імені іноземки. Це надавало підстави для передачі її нерухомості до статутного капіталу підприємства та подальшого відчуження.

Із підробленими документами учасники схеми звернулися до приватного нотаріуса на Закарпатті. Не знаючи про походження документації, нотаріус посвідчила документи, необхідні для переоформлення майна. У результаті квартиру у Києві та паркомісце в Ужгороді вартістю понад 21,3 млн грн перереєстрували на підконтрольне підприємство.

Однак розпорядитися нерухомістю та завершити задумане обвинувачені не встигли — правоохоронці викрили схему, а на майно потерпілої наклали арешт.

У травні цього року п’ятьом учасникам групи поліцейські повідомили про підозру у незакінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). У вересні дії трьох із них додатково кваліфікували за фактами підроблення та використання підроблених документів (ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно учасників групи скеровано до суду.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України