Організував «схему» 41-річний киянин та залучив спільників. На підставі підроблених документів зловмисники намагалися переоформити корпоративні права на підконтрольних людей для подальшого продажу третім особам. Сумарний капітал підприємств складав майже 17 млн грн. 

Відповідно до розробленого плану фігуранти надали підроблені документи нотаріусу для подальшої перереєстрації активів на підконтрольних осіб. Успішна реалізація плану дозволила б зловмисникам заволодіти та в подальшому розпоряджатися майже 17 мільйонами гривень сумарного капіталу 28 підприємств. Окрім того, в їхніх руках опинилися б 45 земельних ділянок та 122 об’єкти нерухомості, які знаходилися у володінні товариств.

У лютому цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві та Київської області спільно зі слідчими Дарницького управління поліції затримали членів злочинного угруповання під час переоформлення права власності на підставних осіб.

Наразі обвинувальний акт за погодженням з Дарницькою окружною прокуратурою стосовно чотирьох осіб скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 3 та 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 та 3 ст. 206-2 (замах на протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. 

Досудове розслідування щодо ще чотирьох їхніх спільників виділене в окреме провадження та в його межах проводяться процесуальні дії.

Максимальне покарання за однієї з інкримінованих статей, яке може загрожувати обвинуваченим, – до п'яти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України