Серед обвинувачених — колишній заступник голови правління місцевого банку та суб’єкти оціночної діяльності. Організатор оборудки - ексочільник банку - та ще один спільник - начальник відділу - знаходяться у розшуку.
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими обласної поліції, організували діяльність угруповання на той час посадовці одного з українських приватних банків. Для реалізації злочинної схеми залучили суб’єктів оціночної діяльності. Зловмисники спочатку кредитували осіб, а потім без їх відома змінювали ліміти кредиту, а також умови кредитування. Надалі укладали угоди з придбання банком заставного майна за завищеною вартістю, яке передавалося в забезпечення та погашення кредитних зобов’язань.
Задіяні у схемі суб’єкти оціночної діяльності виготовляли підроблені офіційні документи, де вказували фіктивну вартість майна. Надприбутки з реалізованих угод фігуранти розподіляли між усіма учасниками організованої злочинної групи. Внаслідок протиправних дій фігурантів банку завдано понад 50 млн грн збитків.
У березні 2023 року сімом учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру. Наразі обвинувальний акт за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури стосовно п’яти фігурантів скеровано до суду. Колишньому заступникові голови правління місцевого банку та чотирьом суб’єктам оціночної діяльності залежно від участі у схемі інкримінують:
- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
- ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Окрім того, матеріали стосовного двох підозрюваних – ексочільника банка та ексначальника відділу - були виділені в окреме кримінальне провадження, оскільки вони оголошені у розшук.
За вчинені правопорушення обвинуваченим може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України