Серед підозрюваних — колишній голова правління місцевого банку та його заступник, а також суб’єкти оціночної діяльності.
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими обласної поліції, організували діяльність угруповання на той час посадовці одного з українських приватних банків. Для реалізації злочинної схеми залучили суб’єктів оціночної діяльності. Зловмисники спочатку кредитували осіб, а потім без їх відома змінювали ліміти кредиту, а також умови кредитування. Надалі укладали угоди з придбання банком заставного майна за завищеною вартістю, яке передавалося в забезпечення та погашення кредитних зобов’язань.
Задіяні у схемі суб’єкти оціночної діяльності виготовляли підроблені офіційні документи, де вказували фіктивну вартість майна. Надприбутки з реалізованих угод фігуранти розподіляли між усіма учасниками організованої злочинної групи. Внаслідок протиправних дій фігурантів банку завдано понад 50 млн грн збитків.
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури сімом учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру за:
- ч. 3 ст 28 ч. 2 ст. 364 -1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
- ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри ще двом учасникам організованої злочинної групи. За вчинене правопорушення фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
