На Полтавщині судитимуть екскерівника товариства за ухилення від сплати понад 13 млн грн податку на додану вартість, - Нацполіція

Підприємство отримувало десятки мільйонів гривень за договорами з державними та комунальними установами, однак відповідні операції не відображало у податковій звітності. 

Викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області Нацполіції спільно з детективами БЕБ в Полтавській області. Як встановили правоохоронці, товариство за виконання робіт, надання послуг та постачання обладнання державним і комунальним установам загалом отримало понад 72,7 млн грн бюджетних коштів.

Оскільки товариство було платником ПДВ, з операцій з постачання товарів і послуг воно мало нараховувати податок, відображати відповідні операції у податковій звітності, реєструвати податкові накладні та сплачувати визначені податкові зобов’язання до бюджету.

Однак, за версією слідства, фактичні багатомільйонні обороти підприємства у звітності не відображалися. Податкові накладні за отриманими коштами не складалися та не реєструвалися. Натомість до контролюючих органів подавалися декларації, в яких зазначалося про відсутність операцій та податкових зобов’язань з ПДВ, а декларації з податку на прибуток містили нульові показники.

Тобто фактично підприємство отримувало кошти за виконані роботи, надані послуги та поставлені товари, але для податкової ці операції у звітності не показувало.

Через подання декларацій про відсутність поставок контролюючий орган анулював реєстрацію товариства як платника ПДВ.

Проведена податкова перевірка столичними податківцями та судово-економічна експертиза КНІСЕ підтвердили заниження податку на додану вартість на загальну суму понад 13,2 млн грн. 

У липні колишньому директору товариства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні  здійснювала Полтавська обласна прокуратура.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України