На Київщині судитимуть директорку компанії-нафтотрейдера за ухилення від сплати майже 17 млн грн податків, - ДСР Нацполіції

Колишню депутатку районної ради Київської області, нині чинну адвокатку та директорку компанії, що займалася оптовою торгівлею паливно-мастильними матеріалами, судитимуть за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що підконтрольне обвинуваченій підприємство упродовж кількох років на системній основі не реєструвало податкові накладні та занижувало податок на додану вартість під час торгівлі пальним.

Протидія незаконному обігу підакцизної продукції та ухиленню від сплати податків у цій сфері залишається одним із пріоритетних напрямів роботи Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Особлива увага приділяється документуванню схем, пов’язаних із реалізацією пального, легалізацією незаконно отриманих коштів та використанням підприємств для мінімізації податкових зобов’язань.

Факт умисного ухилення від сплати податків підприємством, що здійснювало продаж пального на території Київської області, задокументували оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з детективами територіального управління БЕБ у Київській області. 

Упродовж кількох років ведення підприємницької діяльності фігурантка системно не реєструвала податкову документацію та умисно занижувала податок на додану вартість. Це підтверджено результатами експертизи, відповідно до якої сума завданих державному бюджету збитків складає майже 17 млн грн. Крім того, Верховний Суд у травні 2025 року підтвердив правомірність висновків податкового органу щодо заниження підприємством ПДВ.

У березні 2026 року поліцейські повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) Кримінального кодексу України. Нині обвинувальний акт стосовно власниці компанії з продажу паливно-мастильних матеріалів за погодження Київської обласної прокуратури скеровано до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Санкція інкримінованої статті передбачає штраф до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України