На Херсонщині судитимуть членів злочинної групи, яка ошукала підприємців-іноземців на майже 1,3 мільйона гривень: слідчі поліції Херсонщини завершили розслідування
Свої шахрайські дії організована злочинна група реалізовувала виключно щодо закордонних підприємств. Введені в оману підприємці перераховували передоплату в міжнародній валюті, після чого зв’язок із українськими «партнерами» переривався. Наразі поліцейські Херсонщини зібрали докази щодо причетності фігурантів до трьох фактів ошукування власників фірм із Литви, Угорщини та Азербайджану. Нині досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, викрили зловмисників та припинили їх злочинну діяльність працівники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області. Злочинну групу організував 54-річний житель Сумської області. Спочатку він отримав контроль над двома приватними підприємствами в Херсоні та Київській області, коли ті фактично згорнули свою колишню господарську діяльність. Після цього фігурант приступив до реалізації розробленої ним шахрайської схеми. До неї він залучив 38-річного киянина та 46-річного жителя Херсона, з якими був добре знайомий і довіряв їм. Кожний із учасників виконував відведену для нього роль.
Схема полягала в тому, щоб із використанням контрольованих фірм здійснювати фіктивний продаж товару українського виробництва виключно іноземним підприємцям. Укладені договори мали в собі чималі суми в доларах або євро. Українські «партнери» отримували на рахунок певну передоплату – понад десятка тисяч валюти – та після цього повністю переривали зв’язок із закордонними покупцями.
Так, організатор вирішив розпочати реалізацію запланованого із продажу пиломатеріалів. Для цього він підібрав реальне українське підприємство, що здійснює таку діяльність, та приїхав до керівництва в якості покупця. Після взаємного порозуміння фігурант отримав дозвіл на безперешкодний доступ на територію для огляду потужностей виробництва.
Далі до виконання «схеми» приступив учасник із Києва. Він розмістив в мережі Інтернет відповідне оголошення, вказавши вигадані персональні дані та свій контактний номер телефона. Також під час спілкування з потенційними покупцями він представлявся керівником підприємства-продавця. Цього разу розміщене оголошення зацікавило підприємця з Литви. Проте, враховуючи суму майбутнього договору, він направив до України своїх представників, щоб впевнитися, що українське лісопереробне підприємство дійсно може забезпечити умови покупки. У визначений день «керівник» зустрів іноземних делегатів та безперешкодно забезпечив огляд території на реальному підприємстві. Приїжджі гості зі свого боку надали своєму керівникові фото- та відеозвіт побаченого, що останнього повністю влаштувало.
Відтепер до виконання своїх «обов’язків» приступив житель Херсона. Він підготував фіктивні документи, зокрема, бланк контракту між однією з підконтрольних організатору фірм та литовським підприємством, сертифікати якості, митну, платіжну, товаро-транспортну та іншу необхідну документацію, яку відправили закордонному покупцю. Після цього останній перерахував визначену суму в розмірі 13230 євро в якості передплати. Та українські «партнери» після цього на зв’язок вже не виходили.
Потерпілим від шахрайської схеми став також підприємець із Угорщини. Він довірився українському «бізнесмену» і псевдоконтракт на покупку лісоматеріалів коштував йому 12200 доларів. Восени учасники групи «розіграли» з азербайджанським підприємцем ситуацію зі продажу курячих яєць. Цього разу завдаток становив 20000 доларів. Отримані щахрайським шляхом гроші організатор ОЗГ розподіляв між учасниками відповідно прийнятих домовленостей.
Свою злочинну діяльність група розпочала навесні 2021 року. За півроку оперативники управління стратегічних розслідувань викрили їх та затримали, а слідчі обласного главку поліції повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Загальна сума завданих потерпілим збитків за курсом Національного банку України на той час сягнула 1292702 гривні. Тож зловмисникам інкримінували причетність до ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»). Тобто – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, організованою групою, у великих розмірах.
Наразі поліцейські зібрали необхідну доказову базу щодо фігурантів й закінчили досудове розслідування. Обвинувальний акт нині затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Відділ комунікації поліції Херсонської області
