Для функціонування чотирьох підпільних гральних закладів у кількох містах на території Уманського району лідер групи залучив 10-х спільників. Поліцейські скерували обвинувальні акти до суду і тепер «бізнесменам» загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.
У листопаді минулого року оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції припинили діяльність мережі нелегальних гральних закладів та вилучили майна на 2,5 млн грн. Згодом на підставі отриманих доказів організатору та учасника підпільного бізнесу повідомили підозри.
Організатором виявився 54-річний мешканець Черкащини. Для безперебійного функціонування казино залучив до роботи жителів регіону віком від 28-и до 54-х років, серед яких і дружина фігуранта.
Зали з азартними іграми, оснащені усім необхідним компʼютерним обладнанням, розміщувалися у нежитлових приміщеннях на території кількох міст Черкаської області. Лідер угруповання не мав відповідних ліцензій і не сплачував податків до бюджету.
Доступ до підпільних закладів гравці могли отримати лише за попереднім іменним запрошенням. Менеджери залів відповідали за списки відвідувачів, ігрові процеси на місцях: приймали ставки та виплачували виграші, а організатор незаконної діяльності керував діями своїх підлеглих та розподіляв отримані прибутки між членами групи.
Нині обвинувальний акт за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури стосовно організатора та десятьох учасників злочинної організації скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
За скоєне нелегальним бізнесменам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
