Махінації з ПДВ на 146 млн грн: повідомлено підозру директорові торгового центру - Нацполіція

Підозрювана умисно та безпідставно завищила розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, упродовж 2019-2021 років дирекція торгового центру уклала ряд договорів нібито на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей. Фіктивні дані в офіційних документах дозволили безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість на суму майже 146 млн грн. Як результат -  держбюджет не дотримав відповідну суму.

На підставі зібраних доказів детективи БЕБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили директорці столичного ТРЦ про підозру. Жінці інкримінують вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України