Нацполіція повідомила про підозру ще одному учаснику міжнародної шахрайської схеми, які заробляли до 10 млн євро щомісяця
Від діяльності злочинної організації постраждали громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших країни.
Масштабну міжнародну злочинну схему заволодіння коштами фізичних осіб викрили у грудні минулого року. Серед її учасників були громадяни України та іноземці. Аби заволодіти коштами, зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилися удавані операції з купівлі-продажу різних активів. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки. Надалі інвесторам телефонували співробітники колл-центрів, представляючись агентами торговельних платформ, та вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати 15% комісії від суми отриманого «прибутку». Одразу після проведення розрахунків акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.
Кошти ошуканих громадян переводили на рахунки підконтрольних організаторам компаній у різних країнах та легалізовували шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування в бізнес-проєкти в Україні. Задокументована сума збитків від шахрайської схеми склала понад 9 млн євро.
На підставі доказів, отриманих оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації:
- участь в злочинній організації та участь у злочинах, вчинених такою організацією (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 209);
- шахрайство (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190).
Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання осіб, які займалися створенням, адмініструванням та обслуговуванням на території міста Києва Інтернет-сайтів і комп’ютерних програм, що використовувалися для вчинення шахрайства стосовно іноземних громадян.
Раніше, 18 березня, про підозри було повідомлено ще двом учасникам злочинної організації, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, 18 грудня, українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Тоді ж на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро було накладено арешти, у тому числі на елітні автомобілі та нерухомість.
Шахрайська схема викрита спільно з міжнародними партнерами – Генеральною прокуратурою міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина, Євроюстом та Європолом.
Досудове розслідування триває.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України