Купували БАДи, а віддавали «інвестиції»: Нацполіція викрила шахраїв, які виманили у людей мільйони гривень
Зловмисники телефонували громадянам під виглядом лікарів, продавали їм БАДи за завищеними цінами, а потім переконували інвестувати кошти у неіснуючий «швейцарський благодійний фонд». Поліцейські встановили потерпілих та затримали організатора схеми.
Злочинну групу викрили оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Встановлено, що група діяла за чітко розподіленими ролями. Одні відповідали за пошук та психологічний вплив на потерпілих, інші - за телефонні комунікації, відправлення посилок та подальше переведення коштів у готівку.
Перший контакт з потенційними клієнтами починався з пропозиції придбати біологічно активні добавки. Телефонні співрозмовники представлялися лікарями або працівниками медичних компаній, входили в довіру та розповідали про можливість отримати додатковий прибуток завдяки вигідному інвестуванню коштів у «швейцарський благодійний фонд». Після цього вони детально пояснювали умови «інвестицій», обіцяли гарантоване повернення коштів та відсотки}.
Насправді жодного фонду не існувало. Людям через поштові відділення надсилали посилки з БАДами, які вони мали викупити. Їхня вартість у рази перевищувала реальну ціну товару. Сплачені за посилки гроші учасники схеми привласнювали, видаючи їх за «інвестиційні внески».
Оперативники та слідчі поліції встановили вже понад 30 потерпілих. Загальна сума завданих їм збитків перевищує 3 000 000 гривень.
Під час спільних заходів Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління НПУ, за силової підтримки поліції особливого призначення Київщини, проведено 10 санкціонованих обшуків у столиці за місцем мешкання фігурантів.
Вилучено мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки, чорнові записи, товарно-транспортні накладні та майже 8 000 доларів США, а також автомобіль.
За результатами проведених заходів затримано організатора афери — 43-річного мешканця Києва. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
Також про підозру за цією ж статтею повідомлено 42-річній киянці. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Дії інших фігурантів злочинної схеми будуть кваліфіковані після проведення необхідних експертиз. Оперативники та слідчі Нацполіції продовжують встановлювати інших можливих потерпілих та повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Департамент карного розшуку
Національної поліції України
