Кіберполіція припинила діяльність конвертаційного центру, через який понад 60 агропідприємств ухилялися від сплати податків на мільйони гривень

Транзитний вузол на Київщині забезпечував здійснення тіньових розрахунків для десятків компаній аграрного сектору. Одержані кошти обготівковувалися або переводилися у криптовалюту для уникнення фінансового моніторингу. 

Масштабну схему викрили оперативники Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Фігуранти оперували мережею з понад 60 підконтрольних підприємств, що мали ознаки фіктивності. Такі псевдокомпанії допомагали аграрним підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи, уникати фінансового моніторингу та ухилятися від сплати податків. 

Зловмисники закуповували агропродукцію у виробників за готівку поза бухгалтерським та податковим обліками. Для подальшої легалізації їх експорту чи продажу в Україні від імені підконтрольних ділкам компаній видавалися документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції. 

Отримані від обігу кошти обготівковувалися або переводилися у криптовалюту.  У такий спосіб учасники схеми приховували реальні доходи підприємств та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки у національній та іноземній валютах, чорнові записи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, транспортні засоби та інші матеріали, що мають доказове значення. 

Наразі встановлюється повне коло причетних осіб та підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також аналізується рух та походження коштів.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України