600 тисяч євро «інвестицій» в металургійне підприємство: у Кривому Розі поліція викрила учасників шахрайської схеми
Посилаючись на нібито зв’язки з топменеджментом підприємства та криміналітетом, пропонували потерпілому вкластися у вигідні комерційні проєкти та отримувати непогані прибутки. Один з таких проєктів - поставки вугілля та закупівля арматури за привабливими цінами. Проте потерпілий залишився без прибутків та своїх інвестованих грошей.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі ГУНП в Дніпропетровській області встановили, що організатор схеми має родинні зв’язки з криміналітетом і нині знаходиться під вартою в СІЗО за заволодіння оштами іноземної компанії - 7 млн грн. Він залучив місцевого підприємця, який має знайомих серед бізнесменів.
Саме він представлявся керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої у Болгарії, підшукав потенційного інвестора та запропонував йому вкласти кошти в реалізацію проєктів металургійного підприємства.
Щоб переконати потерпілого в реальності угоди, організатор схеми вів із ним листування в месенджері, видаючи себе за помічника заступника генерального директора підприємства. Спілкування відбувалося від імені посадової особи товариства, яка насправді не мала жодного стосунку до укладення будь-яких договорів.
Повіривши у достовірність запропонованих інвестиційних проєктів, потерпілий передав зловмисникам спочатку 150 тисяч євро за можливість роботи поставки вугілля. Згодом ще 450 тисяч за придбання арматури за ціною, що на 40% нижча ринкової.
16 липня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців «КОРД» та полку поліції особливого призначення провели 36 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах.
У результаті вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, документацію, гроші, автомобіль, чорнові записи, а також набої та кущі рослин, схожих на канабіс.
Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська обласна прокуратура.
До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
