2,5 млрд грн збитків державі через зловживання у вугільній галузі Донеччини — судитимуть пʼятьох учасників злочинної організації

Серед обвинувачених — так званий «смотрящий» за вугільною сферою у Донецькій області - бенефіціар групи компаній «Укрдонінвест», його довірена особа, директор та головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське», а також керуючий фінансами бізнесмена. Головний фігурант через мережу підконтрольних осіб роками впливав на розподіл ресурсів і керівні призначення в державних шахтах. Їх затримали у травні минулого року. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді до 13 років позбавлення волі.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління ДБР, свого часу підприємець отримав фактичний контроль над вугільними державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів, що дозволило йому диктувати умови очільникам підприємств та просувати вигідні для себе «схеми». У разі незгоди з політикою нового куратора, керівників державних шахт одразу звільняли, а їхні наступники не мали іншого виходу, аніж працювати за схемою «смотрящого». 

Використовуючи фактичний контроль над державним підприємством, учасники злочинної організації блокували його основну діяльність — розробку вугільних пластів для видобутку кам’яного вугілля. Схема, реалізована обвинуваченими, передбачала укладення договорів, відповідно до яких уся виробнича інфраструктура державної шахти працювала на користь приватного підприємства. Витрати ж залишалися на балансі держави, що згодом призвело до фінансового виснаження підприємства, мільярдних боргів і затримок із зарплатами для 1700 шахтарів, чиї постійні страйки придушувалися звільненням. Усі ці дії були спрямовані на отримання у майбутньому повного контролю над підприємством. Як наслідок — втрати бюджету складали близько мільярда гривень щороку.

На фоні протестів працівників шахт через невиплати, організатор злочинної схеми продовжував витрачати мільйони на елітну нерухомість й автопарк преміум-класу. Загалом фігурантам вдалося легалізувати понад 991 млн грн..

Також обвинувачені розробили алгоритм ухилення від сплати податків на суму майже 1,2 млрд грн..

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників злочинної організації скеровано до суду.

Фігурантам інкримінують:

-    ч. 1, 2 та 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації),

-    ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),

-    ст. 219 (доведення до банкрутства),

-    ч. 3 ст. 209 (легалізація майна одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі всі обвинувачені перебувають під вартою.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України