У розпорядженні фігурантів були бази даних клієнтів мобільних операторів та банків. За цією інформацією вони здійснювали віддалену заміну SIM-карт фінансових номерів для подальшого доступу до онлайн-банкінгу. 

Злочинну схему викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та працівниками служби безпеки банку.

Троє чоловіків віком 32-36 років купували на хакерських форумах у DarkNet бази даних клієнтів операторів мобільного зв’язку та банківських установ. Наявні дані дозволяли фігурантам здійснювати перевипуск SIM-карт та отримати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих. Гроші громадян зловмисники виводили на рахунки підставних осіб.

Персональні дані громадян фігуранти також використовували для оформлення онлайн-кредитів. 

Таким чином шахраї ошукали понад дві сотні громадян. За попередніми підрахунками, сума збитків може сягати 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів у Дніпропетровській, Полтавській областях та у Києві. Вилучено та направлено на експертні дослідження комп’ютерну техніку, яка використовувалася у протиправній діяльності. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України. Слідчі дії проводилися спільно з працівниками СБУ.

Департамент кіберполіції Національної поліції України